Создатель «пирамиды» похитил у жителей 11 населенных пунктов Оренбуржья более 100 млн рублей

СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области окончено предварительное расследование уголовного дела о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, принадлежавших пайщикам кредитного потребительского кооператива. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год руководитель кооператива привлекал финансы физических лиц в качестве инвестиций, обещая им доход от 10 до 22 процентов годовых. Офисы кооператива располагались в 11 населенных пунктах Оренбургской области.

Первые несколько лет проценты от вкладов выплачивались. Однако в 2019 году в полицию начали поступать заявления от вкладчиков о мошенничестве.

– В результате проведенных мероприятий предварительно установлено, что злоумышленник не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Причиненный потерпевшим материальный ущерб превысил 100 млн рублей. Всего от противоправных действий фигуранта пострадали более 180 пайщиков.

– Следствие предполагает, что полученные криминальным способом денежные средства в размере свыше 21 млн рублей руководитель кооператива легализовал, предоставив займы микрокредитным организациям и разместив финансы на счетах подконтрольных фирм, – рассказала Ирина Волк. – Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант находится под стражей.

В ходе расследования проводились экспертизы, в том числе бухгалтерская, почерковедческая и технико-криминалистическая. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.